В Брянский суд было отправлено инкриминируемое дело о нелегальной финансовой деятельности и узаконивании денежных средств довольно в крупном размере, — вводит в курс дела пресса Генеральной прокуратуры. Принимавшие участие в данной махинации, проводились операции по обналичиванию почти 6 млрд. RUB. «честно заработанные» на данном этапе 73 миллиона.
К уголовной ответственности были привлечены Канаева. М. и Канаева. Н, Акулова. Е., Гореликова. Т., Анисимова. Е. Как установило следствие, все операции с финансовыми средствами производились через подконтрольные компании. С декабря 2010-го года на их счета было зачислено почти 6 млрд. RUB.
Результатом совместных усилий данной организованной группы лиц, стала незаконная прибыль, размер которой составил 73 млн. RUB. Более того Канаева. М. умудрилась легализировать 41млн. RUB. Упоминающимся было выдвинуто обвинение в правонарушении, предусмотренном пунктами «АБ» части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса РФ (произведение нелегальных банковских операций, с извлечением прибыли в крупных размерах).
Гражданка Канаева. М. проходит по статье 174.1 Уголовного Кодекса РФ (отмывание денег), которые были получены вследствие произведения мошеннических действий. В составе уголовного производства, представитель прокуратуры огласил гражданский иск, сумма которого составляет больше 73 млн. RUB. В процессе розыскных работ уполномоченными сотрудниками ВД, было изъято почти 1,8 млн. RUB, 180 тыс. EUR, 203 тыс. USD.