В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Организованная группа злоумышленников пыталась похитить значительные денежные суммы в одной из подконтрольных государству компаний. Подозреваемые пытались вывести из оборота денежные средства с применением фирм прокладок, а также были выявлены противоправные действия в сфере банковской деятельности.
В отдельное производство выделили дело по 172 статье УК РФ, которая имеет отношение к незаконной банковской деятельности. Были проведены серьезные розыскные мероприятия, в результате которых были найдены печати и штампы фиктивных фирм, а также значительные суммы в рублях и иностранной валюте. Двух подозреваемых препроводили в СИЗО, четверых – под домашний арест