Обвинение требует вынести суровое наказание виновным в афере на 169 млрд. рублей
Для обвиняемых в уголовном деле касательно незаконного обналичивания более ста шестидесяти миллиардов рублей из РФ государственный обвинитель требует приговора на 15 лет.
Прокурор уверен в повинности подсудимых, а также их участии в формировании криминально активной формировки, незаконных действий в банковской сфере, а также фиктивной организации юридического лица.
Кроме двух основных фигурантов, в деле идет речь о еще десяти подсудимых, никто из которых на сегодня не признает полной своей вины. Два человека, по данным Генеральной прокуратуры объявлены в розыск. К остальным преступникам выдвинуто требование приговорить длительным срокам заключения в колонии строгого режима.
Также требованием прокурора стала просьба о конфискации денежных средств, обнаруженных в ходе проведения следственного обыска. По предварительной информации сумма составляет около 1 миллиарда рублей.
Конец лета прошлого года стал для правоохранителей началом обысков среди кредитных организаций касательно уголовного дела. Как сообщает следствие, преступное формирование из 400 человек обналичивала деньги клиентов и переправляла на банковские ячейки других стран. Деньги клиентов поступали безналичным путем и тут же переходили на счета однодневных фирм, которые после аферы успешно закрывались. Узаконивали приобретённые финансы преступники, покупая недвижимость. Свои услуги аферисты предлагали не бесплатно и взымали дополнительную комиссию. Согласно делу, доход аферистов к 2015 году составлял около 846 миллионов рублей.