Очередную схему финансового мошенничества удалось раскрыть сотрудниками ГУЭБиПК МВД России. Злоумышленники, путём подделки документов выводили за территорию страны финансы в иностранной валюте, — докладывает официальный представитель МВД РФ. Схема была довольно проста: группа людей, занимающаяся импортом товара за рубеж, путём многократного завышения цен, выводила за территорию РФ денежные средства, общая сумма называется в районе миллиарда рублей.
В ходе проверки стало известно, что злоумышленники использовали реквизиты номинальных фирм на территории Калининградской области, на чьи счета переводили деньги, якобы за исполнение контрактов по поставке компьютерной техники и комплектующих. Предоставленные ими документы в кредитно-финансовые организации имели в себе недостоверные сведения о стоимости товара. По статье 193.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали после проведения обысков в мессах их работы и проживания. Домашний арест был принят до судебного процесса. Доказательственная база насчитывает как грузовые средства, которые перевозили товар, так и поддельные печати и документы, которые указывают на их причастие к преступлениям.