Сотрудниками полиции была раскрыта мошенническая схема, благодаря которой была похищена сумма в один миллиард рублей после ликвидации финансового учреждения. Данную новость сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Совместными усилиями сотрудниками правоохранительных органов была раскрыта незаконная деятельность бывших руководителей финансового учреждения, чей банк был лишён лицензии весной 2016 года. Что касается названия банка, в пресс-службе МВД данная информация не обнародовалась.
В результате расследования, проведенные проверки показали, что бывшие управляющие банка выдавали кредиты подставным лицам. Кроме того, были проведены другие финансовые махинации, в результате чего, общий незаконный доход составил порядка одного миллиарда рублей. Мошенники обещали присвоить клиентам банка привилегированный статус, при заключении сделок по размещению депозитов. Однако документация по данным договорам составлялась таким образом, чтобы замести следы хищения денежных средств. Для того, чтобы как можно дольше скрывать факт хищения гражданских вкладов, злоумышленниками выплачивались «проценты» по данным вкладам. В результате расследования было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах».
В результате проведенных обысков, в местах проживания подозреваемых, была изъята документация и другие носители информации, которые свидетельствовали о совершении данных преступлений. Двух подозреваемых заключили под стражу, что касается бывшего председателя совета директоров банка – его было объявлено в международный розыск.